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防范洗錢風險 維護金融安全 ——駐馬店農商銀行第一季度反洗錢知識線上培訓班成功舉辦

 2020-03-17 14:26:43  zmdnsyh

為適應反洗錢和疫情防控形勢需要,加強反洗錢隊伍建設,提高反洗錢履職能力,提高運營管理水平,助力營造良好的金融市場秩序,根據省聯社的相關要求及駐馬店農商銀行年度工作安排,2020年3月13日,駐馬店農商銀行第一季度反洗錢業務知識線上培訓班成功舉辦,市行分管領導、各部室反洗錢聯絡員、各網點負責人、會計及業務骨干共80余人參加了此次培訓。

此次培訓采取線上培訓方式,邀請反洗錢專家杜老師進行授課,杜老師以“落實央行235文要求,高效識別受益所有人”為主題,根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》--銀發【2017】235號和《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》中國銀行保險監督管理委員會令2019年第1號等相關文件要求,具體闡述如何進行受益人識別,同時利用企查查系統和具體案例示范具體操作方法。

駐馬店農商銀行反洗錢專員進一步強調了客戶身份識別的重要性和必要性,并帶領大家共同學習了近期人行下發的風險提示文件,對反洗錢系統中存在的問題和難點進行了講解和剖析。

通過生動的案例分析和專業的講解培訓,全體參訓人員對當前面臨的反洗錢緊迫形勢和反洗錢基本要求有了更深的認識,對如何打擊防范洗錢犯罪有了更多的了解和掌握。大家普遍認為,在疫情防控特殊時期,更應該履行好反洗錢義務,提高反洗錢工作能力,有效防范和控制反洗錢合規風險,維護好金融安全,為持續推動農商銀行高質量發展保駕護航。



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